Новости все новости

пред. след. стартстоп

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ № 79

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 79
от 03 июня 2013 года
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»
 
Основание созыва Правления – решение Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» (далее – НП «АПЦ») Ильичева В.А. (согласно п. 29.11. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).
 
Дата проведения заседания – 03 июня 2013 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.

Из 4 членов Правления в заседании принимают участие 4 члена Правления НП «АПЦ». Кворум 100%. Заседание Правления НП «АПЦ» правомочно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявлений о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Корпорацию «Корбен Интернэшнл Индастриал энд Файнэншл Корпорэйшн» (США) (Сертификат корпорации F941212000371 оформлен 12.12.1994 г. Департаментом штата Нью-йорк, ИНН 9909009127).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решений по выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) Корпорации «Корбен Интернэшнл Индастриал энд Файнэншл Корпорэйшн» (США) (Сертификат корпорации F941212000371 оформлен 12.12.1994 г. Департаментом штата Нью-йорк, ИНН 9909009127) на заявленные виды работ:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.
2. Работы по подготовке архитектурных решений.
3. Работы по подготовке конструктивных решений.
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),
с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пять миллионов рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года».
РЕШИЛИ: Созвать 28.06.2013 года очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», согласно пункта 24.1. статьи 24 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года».
РЕШИЛИ: Утвердить место проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, ТГК «Альфа», конференц-зал №7.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
РЕШИЛИ: Утвердить проект Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции «Правила саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
РЕШИЛИ: Утвердить проект «Правила саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
РЕШИЛИ: Утвердить проект Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
РЕШИЛИ: Утвердить проект «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства» Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
РЕШИЛИ: Утвердить проект «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства» Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
РЕШИЛИ: Утвердить проект «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
РЕШИЛИ: Утвердить проект «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение «Положения о счетно-мандатной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о счетно-мандатной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год».
РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год» в представленной редакции и вынести его на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Устюгова В.А. о сложении полномочий и выходе из Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
РЕШИЛИ: Утвердить Шубина Игоря Любимовича в качестве кандидата на выборах Председателя Правления НП «АПЦ» на очередном Общем собрании членов НП «АПЦ» 28.06.2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Формирование Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Избрание Председателя и членов Контрольной комиссии».
РЕШИЛИ: Прекратить полномочия действующего состава Контрольной комиссии 31.05.2013 года. Сформировать Контрольную комиссию Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в составе:
Председатель Контрольной комиссии - Гущин Олег Вячеславович,
член Контрольной комиссии - Жаворонкова Наталья Юрьевна,
член Контрольной комиссии - Оленик Ирина Михайловна,
член Контрольной комиссии - Борисов Михаил Евгеньевич.
Данный состав Контрольной комиссии приступает к своим обязанностям с 01.06.2013 года.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года».
РЕШИЛИ: Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 28.06.2013 года:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение Отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году.
3. Утверждение Отчета Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» о работе в 2012 году и задачах на 2013 год.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.
5. Утверждение исполнения Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» за 2012 год.
6. Утверждение Сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2013 год.
7. Изменение системы имущественной ответственности субъектов инвестиционно-строительного комплекса.
8. Утверждение Стандарта Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»: «Система страхования членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
9. Утверждение новой редакции «Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
10. Выборы Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
11. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для приведения его в соответствие действующему законодательству РФ и в связи с изменением адреса местонахождения Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
12. Утверждение новой редакции «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
13. Утверждение новой редакции «Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
14. Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
15. Утверждение новой редакции «Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
16. Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
17. Избрание Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
18. Разное.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Дата и время размещения информации: 19 Июня 2014 05:21

Дата и время последнего изменения информации: 20 Февраля 2018 19:47